Money Landering: руководство для следователей -преступников, третье издание
- Время доставки: 7-10 дней
- Состояние товара: новый
- Доступное количество: 10
Приобретая «Money Landering: руководство для следователей -преступников, третье издание», вы можете быть уверены, что данный товар из каталога «Кримінологія, кримінологія» вы получите в срок 5-7 дней после оплаты. Товар будет доставлен из Европы, проверен на целостность, иметь европейское качество.
Money Landering: руководство для уголовных следователей, третье издание
Этот том охватывает основы поиска неприятных успехов, связывания их с человеком и захвата их. Обсуждаемые темы включают в себя важные изменения в законе со времен второго издания, новые тенденции в финансировании преступности и терроризма, рост средств на землю в связи с крупным мошенничеством, посвященным политике Берна Мэдоффа, переключается на терроризм и финансирование терроризма и финансирования терроризма и финансирования до терроризма и финансирования с тех пор администрирование Обамы. В книге также обсуждаются новые методы финансовой интеллекта и подачу отчетов о подозрительной деятельности и объясняют, как изменения в технологиях позволили отмывателям более легко и анонимно перемещать средства. Многие изменения произошли в течение двадцати пяти лет, которые прошли с момента принятия Закона о денежных контрольных контролях 1986 года. Закон был изменен, были добавлены новые недостаточно преступления, и судебные издержки изменили его масштаб. Закон остается важным инструментом в борьбе с преступной деятельностью. Теперь в своем третьем издании Money Laondering: Руководство по уголовным следователям охватывает основы поиска неприятных доходов, связывания их с преступником и захвата их. Обеспечивая четкое понимание денег, которая объясняет следственные и законодательные процессы, которые необходимы для обнаружения и обхода этой незаконной и опасной деятельности. Основные моменты третьего издания включают важные судебные решения и изменения в федеральном законодательстве со времен второго EditionNew Trends в финансировании преступности и терроризма. Рост отмывания денег в связи с основными мошенничествами, включая Берни Мадофф Каслав и политические сдвиги, связанные с терроризмом и финансированием с тех пор, как администрация Обамы. Полное понимание законов и правил, которые служат оружием правительства в этой борьбе, являются Esse
- Автор: Джон Мадингер
- Издатель: Taylor & Francis
- Год публикации: 2011
- обложка: жестко
- Количество страниц: 430
- Размеры: 21,8 x 28,4 x 2,7 см
- Иллюстрации: 22 таблицы, черно -белые; 200 иллюстраций, черно -белый
- язык: английский
- isbn: 9781439869123