противодействие отмыванию денег и финансирование терроризма

Sryoga Adam

• Издатель: информировать
• Год выпуска: 2024
• Нахождение: Foilted Cardboard
• Формат: 165 x 235 мм
< LI> Количество страниц: 210
• EAN: 9788382685176

Если вы являетесь сотрудником или владельцем бухгалтерского офиса, эта книга может стать вашим рабочим инструментом. В публикации подробно обсуждаются обязательства о том, что Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML) налагает на обанные учреждения, которые включают Компании, предоставляющие услуги в области хранения бухгалтерских книг, а также налоговых консультантов и экспертов. Изменения, введенные в этот акт в 2023 году, были включены, что значительно расширило объем его применения. Эти изменения применяются, среди прочего: масштаб обязательного использования мер финансовой безопасности, обязательное применение путем обязательства по увеличению финансовой безопасности, Защита сотрудников или сотрудников анонимно сообщать о нарушении нормативных актов по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, масштаб национальной оценки риска, Акты, для которых бухгалтерское управление может быть наложено на административные штрафы, Расширение каталога учреждений, обязательных применить закон, Сохранение центрального реестра реальных бенефициаров, предоставление информации информацией, принадлежащей общему инспектору финансовой информации, Сотрудничество компетентных польских органов с компетентными органами других стран ЕС, Регулируемая деятельность для компаний или трастов и деятельности в области виртуальных валют, Некоторые определения (включая государство -член, реального бенефициара и лиц, занимающих раскрытые политические должности). Исследование содержит дополнительно практические шаблоны документов, которые могут использоваться Управлением по бухгалтерскому учету, просто используемые для надлежащего выполнения обязанностей, налагаемых Законом о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (AML). Это: модель для оценки риска отмывания денег в бухгалтерском управлении, шаблон заявления клиента относительно оккупации раскрытой политической позиции, Шаблон внутренней процедуры в области предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, Шаблон внутренней процедуры анонимной отчетности о нарушениях правил в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, Шаблон уведомления общего инспектора финансовой информации о запланированной транзакции, Модель уведомления общего инспектора финансовой информации об обстоятельствах, которые могут указывать на подозрение в совершении отмывания денег или финансирования терроризма. Руководство дополняется унифицированным текстом Закона по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML), принимая во внимание последние изменения, которые действовали с 7 января 2024 года

[код предложения, 93253a01428ks, 9788382685176,2024-06-12 08:52:12]