Інформація, ризик і тактика в контексті протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму

Maciej Aleksander Kędzierski

Видавництво Adam Marszałek

Toruń 2024

p>

ISBN: 978-83-8180-766-1

кількість сторінок: 971

м'яка обкладинка

.

Опис видавництва

.

Темна монографія присвячена основним поняттям, що ідентифікуються зі сферами протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, тобто інформації, аналізу та тактики. Протидія та боротьба із зазначеними явищами – це процес отримання інформації, її обробки, а також проведення аналізів для виявлення загрози та її нейтралізації. Це також побудова ефективних тактик і дій приватних і державних структур і поліції/спецслужб. Спочатку діагностика відмивання грошей базувалася на прийнятих правилах оцінки поведінки злочинців. Згодом цей підхід був замінений аналізом ризиків, який оцінювався на різних рівнях: зобов’язаної установи, національного чи ЄС. У результаті установи повинні були застосувати заходи фінансової безпеки, що відповідають оціненій загрозі. Це стосується і протидії фінансуванню тероризму. Зміна мала на меті, в тому числі, підвищити ефективність повідомлень про підозрілі рахунки (ПАР) та операції (ППО), вчинені клієнтами зобов’язаних установ. Однак ефективність цього типу розчинів поки що низька. Останнім часом очікується, що технологічні моделі штучного інтелекту підтримуватимуть аналіз інформації та ідентифікацію підозрілої поведінки. Процес прийняття рішень і тактика суб’єктів протидії вимагають комплексних знань про методи злочинної діяльності, визначених суб’єктів та постійно змінювані варіанти отримання коштів для терористичної діяльності. Тому все частіше оголошуються ініціативи у сфері командного розпізнавання явищ відмивання коштів та фінансування тероризму на основі співпраці кількох відповідальних інституцій та побудови технічних майданчиків для тактичної та інформаційної підтримки як допоміжного елемента на ранньому етапі. розпізнавання загрози. Зазначені проблеми та спроби їх запобігання помічені й на рівні ЄС, що відображено в т.зв. «пакет ПВК», що готує нові комплексні правові рішення у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Монографія представляє комплексний підхід, цінний щодо поточних рішень, але також дивиться в майбутнє, пропонуючи прогнозні рішення для виправлення у сфері протидії обговорюваним явищам.

.

Зміст

.

Список найважливіших акронімів і абревіатур

Від автора

Вступ

Розділ I Інформація у значенні системи ПВК/ФТ

1. Поняття інформації, її аналіз та обробка

2. Розміщення інформації в системі ПВК/ФТ з метою формування розвідувальної інформації

3. Спотворення інформації

4. Поняття - стандарт, шаблон, розроблені для системи ПВК/ФТ

5. Відгук

6. Відхилення від норми, використання шаблону для системи протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в рамках підходу, заснованого на правилах та оцінці ризику

7. Інформація та інформаційне суспільство – відносини для цілей ПВК/ФТ

8. Інформація у значенні Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ)

9. Зосередження оцінки інформації для процесу прийняття рішень у відповідній установі у сфері ПВК/ФТ

10. Визначення фінансової інформації для цілей протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в Директиві 2019/1153 і в Законі про P.P.F.T.

11. Інформаційне середовище розвідки в контексті ПВК/ФТ

12. Обсяг і якість джерел інформації

Розділ II Фінансова розвідка та фінансова розвідка

1. Визначення інтерв'ю