Оцінка ризику співпраці з підрядником. Аспекти реєстрації, податку, бізнесу, АМЛ та сталого розвитку

• Висота: 238
• Ширина: 165
• Товщина: 13
• ISBN: 978-83-8411-208-3
• Циклічна серія: Закон на практиці
• Тема: Закон
• Автори: justyna-yba-kamil Katarzyna Saganowska, Katarzyna sobieraj
• Вік: 15-99 років
• Порядок: М'яке з крилами
• Тип публікації: Книга
• Місце: Варсава
• Рік публікації: 2025
• Дата вступу: 2025

Професійна перевірка ділових партнерів - повний цикл управління ризиками в B2B. ланцюги поставок.

У динамічно мінливому регуляторному середовищі та в умовах зростаючих викликів, пов'язаних з ризиками з боку ділових партнерів, очікування клієнтів та банків, процес належної ретельності (належної ретельності) стає ключовим елементом управління ризиками , дотримання та репутації організацій .

Метою публікації є представлення зобов’язань, пов'язаних з перевіркою підрядників як елемента управління стратегічною організацією - не лише для захисту від нечесного партнера, але і як основа прозорості та відповідальності. У книзі описано повну цикл управління ризиками у відносинах B2B - від ідентифікації та оцінки ризиків, через уникнення та перенесення, до визначення апетиту до ризику. Також були представлені практичні приклади загроз та порад щодо створення внутрішніх процедур відповідно до найкращих стандартів дотримання. Книга зосереджена на юридичному та оперативному аспекті створення системи перевірки - від присвоєння ролей та відповідальності за допомогою проектування шляхів перевірки, до вибору методів оцінки ризику.

У книзі обговорювали всі можливі джерела даних про бізнес -підрядників, включаючи державні регістри (KRS, CEIDG та інші), комерційні бази даних, а також внутрішні та операційні дані, організації. Описує попереджувальні сигнали та механізми їх перевірки - від інформації про ЗМІ до сигналів від постійної співпраці з партнером. Публікація також вказує на аспекти, пов’язані з закриттям процесу - створення так званих білих списків, впровадження планів ремонту, що свідчить про критерії виключення та оцінку підрядника після закінчення співпраці. Увага була приділена використанню технології для автоматизації та постійного моніторингу відносин з підрядником.

в часі звітних обов'язків та ринковий тиск підрядника з точки зору екологічного, соціального та корпоративного замовлення стає новим стандартом. Книга враховує аспекти ESG через поради щодо того, як побудувати анкети, отримувати дані галузі (також від МСП), проаналізувати ризик ESG залежно від місця розташування та сектору, а також як інтегрувати цю інформацію з політикою купівлі.

Найважливішими перевагами книги є:

• Детальне обговорення, пов’язане з найкращими практиками, пов'язаними з найкращими практиками, пов'язаними з найкращими практиками перевірки ділових партнерів та принципами управління ризиками підрядників;
• Практичний підхід - Книга пропонує готові рішення, які можуть бути реалізовані в організації. Приклади, вказівки та випадки допоможуть уникнути найпоширеніших помилок;
• Експертний аналіз та поради - Посібник відповідає, серед інших питань, як перевірити підрядників відповідно до закону, щоб мінімізувати ризик порушення законодавчих положень, включаючи податкове законодавство, санкцію або протидії відмиванню грошей; 4
• Враховуючи останні тенденції, пов'язані з отриманням даних з ланцюга вартості та оцінкою ризику сталого розвитку. 4