Дії працівника нотаріуса. Ноутбук 6. Повідомлення про транзакції до GIIF та керівника KAS. Інші заходи, пов’язані з виконанням обов'язків, що виникають із Закону щодо протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму

Дії працівника нотаріуса - це збірник, який всебічно обговорює питання, пов'язані з поведінкою нотаріуса офіс

Ноутбук 6. Він присвячений питанням звітування про транзакції GIIF та керівнику КАС та інших заходів, пов'язаних з виконанням обов'язків, що виникають унаслідок Закону про протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму. Таким чином, видання представляє важливі питання з точки зору щоденної роботи в нотаріанському офісі та розкривають проблеми, з якими найчастіше стикаються нотаріус. Зміст, представлений у цій публікації, включає, серед інших Обговорення:

• Зобов'язання нотаріу, що виникає внаслідок акта 1.3.2018 щодо протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму (тобто журнал законів 2023 року, пункт 1124, із змінами); >
• Надсилання звітів GIIF та керівнику Кас (відповідно до статті 84А Закону 29.8.1997 - Податковий кодекс, тобто журнал законів 2023 року, пункт 2383, із змінами) та найпоширеніші проблеми, пов'язані з Надсилання звітів; а також найпоширеніші звинувачення контролерів у форматі недоліків формальних; обмежень, що виникають із списків санкцій; VI Директива про АМЛ та Регламент ЄС безпосередньо в Республіці Польща № 2024/1620 та № 2024/1624). Крім того, у зошиті читач знайде виділені юридичні дії, детальні коментарі та ілюстрації, які допоможуть зрозуміти та набувати вмісту. Відокремлені місця для власних нот також можуть бути надзвичайно корисними. Зрештою, публікація містить додаток, з найважливішими юридичними діями, про які йдеться у змісті. Це системне обговорення аспектів їхньої роботи в обговореному обсязі. Це, безумовно, буде корисно новопризначеним нотаріусам, які починають керувати офісом.